پلتفرم رمزارزی YEPBIT به دستور نهادهای ناظر استرالیا تعطیل شد
ASIC پس از گزارش سرمایهگذاران درباره عدم دسترسی به وجوه، وبسایتهای مرتبط با YEPBIT را از دسترس خارج کرد.
یک پلتفرم معاملات رمزارزی که بنا بر گزارشها امکان دسترسی سرمایهگذاران به وجوهشان را مسدود کرده بود، با اقدام نهادهای ناظر استرالیا مواجه شد. این پرونده بار دیگر الگوی رایج کلاهبرداریهای نوین دارایی دیجیتال را آشکار میکند؛ پلتفرمی که پس از توقف برداشتها، مسئولیت را متوجه نهاد ناظری کرده بود که اساساً نزد آن ثبت نشده بود.
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC) برای مختل کردن فعالیت چند وبسایت مرتبط با YEPBIT اقدام کرد. این پلتفرم خود را ارائهدهنده جهانی خدمات معاملات داراییهای دیجیتال و قراردادهای آتی معرفی میکرد، اما سرمایهگذاران گزارش داده بودند که قادر به برداشت وجوه نگهداریشده در آن نیستند.
ادعای مسدود شدن وجوه از سوی ASIC رد شد
بر اساس اعلام ASIC، پلتفرم YEPBIT به سرمایهگذاران گفته بود وجوه آنان به دلیل مسدود شدن سرمایهها از سوی نهاد ناظر و در جریان بررسیهای قانونی یا حسابرسی، در دسترس نیست. ASIC این ادعا را صریحاً رد کرد و اعلام داشت هیچ اقدامی انجام نداده که مانع بازگرداندن وجوه سرمایهگذاران توسط YEPBIT شود.
این نهاد ناظر، اظهارات پلتفرم را تلاشی عامدانه برای منحرف کردن مسئولیت و کاهش درخواستهای برداشت و بازپرداخت مشتریانی دانست که عملاً به وجوه خود دسترسی نداشتند. ASIC همچنین توضیح داد هرگاه این نهاد بهطور رسمی وجوهی را مسدود کند، موضوع از طریق بیانیه عمومی اعلام میشود؛ در پرونده YEPBIT هیچگونه بیانیهای با چنین مضمونی منتشر نشده بود.
نبود مجوز قانونی و اقدام نهادهای ناظر
YEPBIT فاقد مجوز خدمات مالی استرالیا بود و اجازه ارائه خدمات مالی در این کشور را نداشت. این پلتفرم همچنین بهعنوان ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی نزد مرکز گزارشها و تحلیل تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) ثبت نشده بود؛ بنابراین مبنای قانونی برای فعالیت در استرالیا نداشت.
ASIC نام YEPBIT را به فهرست هشدار سرمایهگذاران افزود و با استفاده از اختیار مختل کردن وبسایتها، چند سایت متعلق یا مرتبط با این پلتفرم را از دسترس خارج کرد. از سوی دیگر، AUSTRAC از ۳۰ ژوئن فهرست عمومی ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی را در دسترس قرار داده است تا کاربران بتوانند وضعیت ثبت و نظارت قانونی این کسبوکارها را بررسی کنند. نام YEPBIT در این فهرست دیده نمیشود.
این فهرست کسبوکارهای فعال در تبدیل داراییهای مجازی به ارز، معاملات رمزارز به رمزارز، نگهداری داراییهای مجازی و انتقالات مرتبط را پوشش میدهد. AUSTRAC میتواند ثبت ارائهدهندگانی را که با خطر پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مرتبط تشخیص داده شوند، رد، تعلیق یا لغو کند.
ابعاد گسترده مقابله با وبسایتهای کلاهبرداری
ASIC اعلام کرده است که بهطور میانگین هر هفته حدود ۱۳۰ وبسایت کلاهبرداری را حذف میکند. تاکنون بیش از ۱۰ هزار وبسایت مخرب، از جمله بیش از ۷۲۰۰ پلتفرم جعلی سرمایهگذاری و بیش از ۱۵۰۰ وبسایت فیشینگ، از دسترس خارج شدهاند. زیان ناشی از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری در استرالیا طی سال ۲۰۲۳ به ۱.۳ میلیارد دلار استرالیا رسید.
پرونده YEPBIT نیز از الگویی آشنا پیروی میکند: نمایش یک محیط معاملاتی ظاهراً معتبر، جلوگیری از برداشت وجوه و سپس ارائه توضیحات ساختگی نظارتی یا فنی برای توجیه بازنگرداندن سرمایه مشتریان.
هشدار درباره کلاهبرداریهای بازیابی وجه
نهاد ناظر استرالیا بهطور ویژه درباره «کلاهبرداری بازیابی وجه» نیز هشدار داده است. در این شیوه، افرادی که پیشتر متحمل زیان شدهاند با پیشنهاد بازگرداندن سرمایه خود در ازای پرداخت هزینهای جدید مواجه میشوند. سرمایهگذارانی که با YEPBIT همکاری داشتهاند باید هرگونه پیشنهاد از این نوع را با تردید جدی بررسی کنند.
پیام پرونده YEPBIT برای فعالان بازار رمزارز
این پرونده برای فعالان بازار رمزارز یادآور اهمیت بررسی وضعیت قانونی صرافیها و پلتفرمها پیش از واریز سرمایه است. کمیسیون اوراق بهادار مالزی نیز فهرستی از پلتفرمهای فاقد مجوز منتشر کرده و بارها درباره نگهداری داراییهای رمزارزی در صرافیهای ثبتنشده هشدار داده است.
نبود مجوز صرفاً یک نقص اداری نیست؛ زیرا اگر پلتفرمی از بازگرداندن وجوه خودداری کند، ممکن است مسیر مؤثری برای پیگیری قانونی وجود نداشته باشد. سرمایهگذاران باید پیش از انتقال وجه، وضعیت رگولاتوری پلتفرم را در وبسایت رسمی نهاد ناظر بررسی کنند، در موارد مرتبط اطلاعات را با سازمان خدمات مالی لابوان تطبیق دهند و نسبت به هر پلتفرمی که قادر به ارائه اسناد معتبر مجوز نیست، محتاط باشند. مسدود شدن برداشتها و نسبت دادن آن به نهاد ناظر، خود یک علامت هشدار جدی محسوب میشود.