عملیات آفشور Squared Financial خاموش شده و شکایت‌های مربوط به برداشت افزایش یافته است

حدود شش ماه پس از آن‌که مجوز قبرس خود را کنار گذاشت، به نظر می‌رسد Squared Financial در عملیات آفشور مستقر در سیشل نیز خاموش شده است. این کارگزار قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) برای هیچ‌یک از مشتریان حقیقی یا حقوقی اجازه افتتاح حساب جدید نمی‌دهد.

وب‌سایت کارگزار در هر تلاشی که Finance Magnates از مکان‌های مختلف برای افتتاح حساب جدید انجام داد، به‌طور مداوم پیام «failed to check email. Please try again» را نمایش می‌دهد.

معامله‌گران شکایت‌های خود را آنلاین مطرح می‌کنند

علاوه بر این، وب‌سایت‌های بررسی مانند Trustpilot با شکایت‌های معامله‌گرانی که به‌نظر می‌رسد حساب‌هایشان زیرمجموعه سیشل را دارند، درباره ناتوانی در برداشت وجه در ماه‌های ژوئن و ژوئیه پر شده است. بسیاری همچنین می‌گویند نتوانسته‌اند با پشتیبانی مشتریان کارگزار تماس بگیرند تا وضعیت وجوه خود را پیگیری کنند.

در همین حال، Trustpilot نیز پس از آن‌که «تعدادی نظر جعلی را شناسایی و حذف کرد»، روی صفحه کارگزار یک هشدار قرار داده است.

آشوب به فعالیت‌های آنلاین محدود نمانده است. تمیتوپه ایجیبادجو، مدیرعامل سابق بخش نیجریه‌ای Squared Financial، در رسانه محلی Independent به‌طور علنی نگرانی‌هایی را درباره عملیات کارگزار مطرح کرد و بنا بر گزارش‌ها، درباره برداشت‌های معوقه به مقام‌های محلی دادخواست ارائه داد. او خواستار تحقیق درباره عملیات مالی شرکت و محل وجوه متعلق به سرمایه‌گذاران نیجریه‌ای است.

بر اساس اعلام سازمان خدمات مالی سیشل، مجوز کارگزاری اوراق بهادار Squared Financial همچنان فعال است.

ایجیبادجو گفت که پس از آن‌که دفتر نیجریه از حدود ماه مه با تعداد زیادی شکایت درباره برداشت وجه روبه‌رو شد، این موضوع را به مدیریت اجرایی Squared Financial ارجاع داده است. او همچنین با بنیان‌گذار و مدیرعامل Squared، فیلیپ غانم تماس گرفت؛ کسی که به او گفته بود در اواخر ماه مه شرکت قصد دارد فعالیت‌های خود را جمع کند.

غانم که این کارگزار را در سال 2005 بنیان گذاشت، نکته جالب اینکه در پروفایل لینکدین خود هیچ اشاره‌ای به Squared Financial ندارد.

Finance Magnates برای شنیدن دیدگاه Squared Financial و غانم با هر دو طرف تماس گرفت، اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.

اول قبرس، بعد آفشور

Squared Financial حضور قابل‌توجهی در قبرس و دفاتر فیزیکی در این کشور داشت. با این حال، این کارگزار سال گذشته با واگذاری مجوز قبرس به فعالیت خود در آنجا پایان داد؛ مجوزی که از طریق آن خدماتش را در سراسر اتحادیه اروپا ارائه می‌کرد.

Finance Magnates می‌داند که این کارگزار دفتر قبرس خود را بسته و دیگر هیچ نیروی کاری در این جزیره ندارد.

با این حال، در ثبت تجاری قبرس، شرکت همچنان فعال فهرست شده است که نشان می‌دهد انحلال هنوز در انتظار است.

این خروج اندکی پس از آن رخ داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) با Squared بر سر پرداخت 35 هزار یورو توافق کرد؛ این جریمه به‌دلیل احتمال تخلفات مرتبط با بازاریابی و توزیع محصولات CFD به مشتریان خرد بود. نکته جالب این‌که هم‌زمان، نهاد ناظر قبرس همچنین با واحد آفشور مستقر در سیشلِ Squared نیز به توافق رسید و 50 هزار یورو جریمه تعیین کرد.

اگرچه توافق CySEC با نهادهای مستقر در قبرس رایج است، اما توافق این نهاد با یک شرکت مستقر در سیشل بسیار غیرمعمول بود.

به گفته ایجیبادجو، که دیگر در این کارگزار حضور ندارد، غانم، بنیان‌گذار Squared، مسدود شدن برداشت‌ها را به «یک دستور مسدودسازی مرتبط با دادگاه در قبرس» نسبت داده است.

منبع خبر